CipherTrace：加密货币欺诈使传统银行面临合规问题

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据Cointelegraph报道，加密货币情报公司CipherTrace发布报告称，加密货币欺诈的本质正在从交易所黑客转移到庞氏骗局、金字塔骗局和出口骗局，此类犯罪的价值大幅上升了533%。这意味着，随着对挪用资金的洗钱，根据即将出台的金融行动特别工作组（FATF）的规定，传统银行体系面临的风险越来越大。CipherTrace首席运营官Stephen Ryan表示，虚拟资产如今已普遍存在于银行账户和支付网络中，银行必须找到应对风险的方法。要有效降低加密货币风险，就需要为合规官员配备最好的工具和情报，让他们了解这种新的资产类别。

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